фото: fotografias.antena3.com
Фотограф на Тенерифе

Как сообщают информационные агентства страны, им инкриминируются фальсификация документов и мошенничество в сфере социального страхования. Сеть подставных фирм была связана с реальной компанией, чья штаб-квартира находится в Барселоне.

В общей сложности сумма ущерба от действий мошенников оценивается почти в 6 миллионов евро.

Преступники заключали с сотрудниками липовые трудовые контракты и незаконным образом получали субсидии и отчисления, предлагая им свое посредничество в получении вида на жительство и легализации. В общей сложности полиция идентифицировала 162 подобных случая.

В результате операции офицеры задержали 66 человек в Барселоне и конфисковали важные документы, позволившие им получить сведения о проживающих в других провинциях лицах, также причастных к делу.

В результате еще 57 человек были задержаны в Хаэне, 5 — в Севилье, 2 — в Кадисе, 2 — в Гранаде, 1- в Пальме, 1- в Барселоне, 1 — в Жироне, 24 — в Сьюдад-Реаль, 1 — в Толедо, 2 — в Вальядолиде, 16 — в Бадахосе, 4 — в Касересе, 2 — в Мурсии и еще 4 — в Аликанте. В числе задержанных оказались и три руководителя преступной сети.

Расследование, проведенное финансовым отделом Службы социального страхования, показало, что в липовых фирмах мошенническим образом был зарегистрирован 821 человек. Почти 300 из них незаконным образом получали субсидии и выплаты на общую сумму более 3,5 миллиона евро.

Помимо этого, на основе фальшивых контрактов было получено 162 вида на жительство. С учетом невыплаченных отчислений за якобы нанятых на работу сотрудников общая сумма ущерба достигает почти 6 миллионов евро.