На Тенерифе начинается масштабный судебный процесс по делу Tradex: на скамье подсудимых три человека, им вменяют мошенничество примерно на 2,5 млн евро, пострадало более сотни инвесторов из Санта-Крус-де-Тенерифе. Обвинение утверждает, что организаторы предлагали вложения в биржевые продукты с обещанием до 50% прибыли каждые два месяца и вернули средства первым клиентам за счет притока новых вкладчиков по схеме Понци. Главный обвиняемый был задержан и депортирован из Объединенных Арабских Эмиратов.
По делу проходят три фигуранта, которым предъявлены обвинения в организации и проведении мошеннической схемы под брендом Tradex. Инвесторы передавали подозреваемым разные суммы денег для инвестирования в биржевые продукты, при этом, по словам двух основных фигурантов расследования, обещалась астрономическая доходность — до 50% каждые два месяца. Реальность оказалась другой: первые выплаты производились за счет средств новых вкладчиков, пока поток денег не иссяк.
Схема развивалась по типичной для пирамид логике: лидеры возвращали доходы ранним инвесторам за счет взносов последующих клиентов, пока «карточный домик» не рушился — организаторы прекращали выплаты и исчезали вместе с частью средств. Значительная часть капитала, по версии следствия, была разделена и перемещена по ряда цифровых кошельков, отследить которые крайне сложно, что осложняет возвращение денег пострадавшим.
Главного обвиняемого удалось задержать за рубежом: он был задержан и депортирован из ОАЭ, куда, по данным следствия, скрывался после сворачивания схемы. Процесс на Тенерифе направлен на установление ролей каждого из подсудимых, источников средств и механизмов их перемещения, а также на восстановление справедливости для потерпевших.
Дело Tradex — очередное напоминание о рисках быстрых обещаний высокой прибыли: крупные проценты за короткий срок часто сопровождаются заведомой непрозрачностью расчетов и трудностью возврата средств, особенно когда используются цифровые кошельки и международные переводы. Судебный процесс даст ответ, смогут ли инвесторы вернуть хотя бы часть утраченных средств и какая ответственность ждёт организаторов.