В Провинциальном суде Санта‑Крус‑де‑Тенерифе один из более чем 120 потерпевших по делу о предполагаемом мошенничестве рассказал, что основатель компании Tradex Мукеш Дасвани хвастался доходом в 5000–7000 евро «всего за полчаса». Tradex позиционировалась как коммерческая структура для управления капиталом частных инвесторов и обещала доходности от 30% до 50% в течение двух месяцев. По делу следствие оценивает предполагаемые потери инвесторов более чем в 2,5 миллиона евро.
Свидетельские показания прозвучали в среду: один из потерпевших рассказал суду, что Дасвани не скрывал суммы своей «прибыльности» и намеренно использовал примеры быстрых доходов, чтобы привлечь клиентов. По словам пострадавшего, предприниматель рассказывал о регулярных «быстрых сделках», приносящих от 5000 до 7000 евро за полчаса, что, по мнению следствия, могло вводить инвесторов в заблуждение.
Следствие считает, что Tradex привлекала средства частных лиц под обещания очень высокой доходности — от 30% до 50% за два месяца — и в результате многие инвесторы понесли потери. По делу допрошено свыше 120 человек, которые фигурируют как потерпевшие; общий объем претензий превышает 2,5 миллиона евро. Детали схемы, а также возможные личные и корпоративные санкции будут выясняться в ходе судебных заседаний.
Дело в Провинциальном суде подчеркивает, насколько распространёнными могут быть предложения о быстрой высокой прибыли и какими масштабными бывают последствия для частных вкладчиков, поверивших обещаниям сверхдоходности.